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耐火磚換錫錠 泰安一進出口公司網上騙遍四大洲

        埃及一客商,通過網絡向泰安某進出口有限公司購買了一批錫錠,四個月后,當客商在埃及亞歷山大港查驗貨物時,赫然發現錫錠變成了廉價的耐火磚,造成20余萬元的直接損失……
  泰安警方接到埃及客商的報案后,經12天縝密調查,挖出了一個利用網絡,以及物流和海關之間漏洞,瘋狂詐騙的團伙。警方驚訝的發現,涉案的3名嫌疑人,結伙作案近20起,涉及到歐洲、亞洲、澳洲、非洲的14個國家和地區,涉案總價值達600余萬元。
  近20萬元買的錫錠成了廉價耐火磚
  艾維(化名)是埃及的一名商家,今年5月份,他通過網絡與泰安某進出口有限公司聯系,購買了一批錫錠。
  因為所處位置遙遠,雙方一直通過互聯網聯系,并簽訂了購買合同。時隔四個月后的9月18日,泰安公司發送的貨物到達埃及亞歷山大港,不過,在驗收貨物時,艾維驚奇的發現,價值近20萬元的錫錠全都變成了廉價的耐火磚。
  艾維緊急與泰安這家公司聯系,追問為何沒有按照合同要求發貨。
  面對客戶的質問,泰安這家公司的工作人員稱,這批貨物經過了海關、物流等諸多環節,他們也不清楚問題出現在了哪里。艾維等人來到泰安后,承諾進行調查的泰安公司突然人去樓空。
  報關和物流揭開詐騙面紗
  為查明真相,艾維向泰山區公安局經偵大隊報案。
  “接到報警后,我們立刻成立專案組,全力偵破此案。”泰山區經偵大隊民警黃華告訴記者,此案的發生,已經影響到了泰安商戶在外國友人心中的形象。
  “但是,這件案子的偵破難度非常大,取證特別困難。”黃華說,貨物到了亞歷山大港后,已經改變了包裝,而且不可能將貨物從外國再運回國內。
  為盡快偵破此案,警方決定從貨物出關的環節展開調查。“因為一切都是在網上交易,報關材料、提貨單等憑據全都是從網上傳遞,會不會有造假的嫌疑呢?”黃華說,專案組民警立刻奔赴青島,通過青島海關、青島市出入境檢驗檢疫局、青島某物流公司等7家相關單位進行調查,發現報關貨物是耐火磚,而出入境檢驗檢疫局出具的檢驗檢疫證書則是錫錠。
  通過調查到的情況,警方終于揭開了一個詐騙團伙的“帽子”。很明顯,這是一起有預謀的,以出口貿易為主要手段的合同詐騙案。“調查結果表明,嫌疑人利用物流公司和海關之間的漏洞,向客戶提供了偽造的證明。”黃華說,警方決定正式以合同詐騙案立案展開調查,并準備收網。
  為了固定證據,民警再次到青島、淄博等地,從耐火磚的貨源、物流入手,查找固定證據,查明嫌疑人通過互聯網,向青島某物流公司提供了耐火磚的報關資料,委托其報關服務和船運服務,同時,虛假提供給船運公司的運錫錠申請單、偽造青島市檢驗檢疫局的檢驗證書,以騙取受害人艾維貨款的犯罪事實。
  詐騙區域涉及四大洲14個國家和地區
  為確保將嫌疑人一網打盡,警方布控后,秘密抓捕了這家進出口有限公司的業務員張海(化名),經審問,警方確定公司的倆股東都涉及此案。
  “由于這家公司已經人去樓空,抓捕兩名股東的難度很大,尤其是公司的老板,在案發后扔掉了手機,隱匿了起來。”黃華告訴記者,公司老板將自己的個人信息隱藏得非常好,即使公司的人,也不知道他的家庭狀況,以及房子等方面的信息。
  經過連日布控,藏匿起來的公司老板被警方抓獲。11月15日,涉案的3名嫌疑人全部到案。經查,這家公司是一家合法公司,手續齊全,做些進出口貿易的買賣,最初的時候,有國外公司通過網絡聯系到他們購買貨物時,他們采取以次充好的方式發貨,每當有客戶詢問,他們就稱可能是中間環節出了問題。“貨物從國內發往國外,經過的環節太多了,很難調查清楚。”黃華說,事情往往就不了了之了。正是因為如此,3名嫌疑人的膽子大了起來,干脆做起了“偷梁換柱”的勾當。
  據查,3名嫌疑人作案近20起,涉及到歐洲、亞洲、澳洲、非洲的14個國家和地區,涉案價值達600余萬元。
  目前,警方已經查扣涉案錢財200余萬元,案件正在深入偵查中。(記者 秦雷)

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